自从曾估值320亿美元的加密货币交易平台FTX于11月11日宣布破产以来，臭名昭著的FTX前创始人山姆·班克曼-弗莱德(Sam Bankman-Fried)受到多家机构的调查。 但是，距离正式逮捕他可能需要几个月甚至几年的时间。

目前，司法部和美国证券交易委员会都在调查FTX的破产情况。 弗莱德最有可能遇到的刑事指控是电汇欺诈。 如果司法部成功判他有罪，法院将会从各种因素考虑他的刑期。

布拉登·佩里(Braden Perry)之前曾担任美国商品期货交易委员会(CFTC)的高级出庭律师，美国商品期货交易委员会是美国唯一认可的FTX监管机构。佩里说，弗里德会被判犯有欺诈或其他罪行，如果根据损失程度来看，他可能得在监狱中度过余生。

然而，弗莱德尚未受到任何指控、审判或定罪。 此外，根据前联邦检察官马里奥蒂的说法，类似案件“需要数年时间才能汇总”并收集到所有证据。

FTX将客户的加密资产转移到弗莱德创立的另一家对冲基金阿拉米达研究（Alameda Research），通过借贷来赚取现金。 2022年夏天，FTX又将借入的资金用于支持其他加密货币组织。

而FTX 破产的原因就是当加密货币用户试图从该站点取款时造成了现金不足。 据说弗莱德当时已将100亿美元的客户资金从FTX转移到阿拉米达对冲基金，造成资金短缺，现金流断裂。

而名誉扫地的弗莱德却是在自我宣传方面极具天赋的人。 多年来，他将自己描绘成一个神童，顺理成章地成长为商业大亨，能够在其他玩家被淘汰的情况下神秘而又迅速地扩张他的加密货币帝国。 每个客户都被他的故事深深打动，包括硅谷最大的风险投资家和一线名人。

所以FTX破产后，弗莱德并没有逃跑，而是频繁出现在媒体上，并将自己描述为一个缺乏经验的年轻企业家，不知道自己在做什么。甚至更重要的，他不清楚他创立的企业发生了什么，试图极力挽回自身形象。

但就在当地时间12月4日，弗莱德承诺在“了解并审查”了FTX加密货币交易所上个月申请破产的情况后，会出席国会作证。那时故意提出虚假声明将是非法的，所以或许一切在国会上将真相大白。

在加密货币交易平台FTX崩溃后，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 主席罗斯汀·贝纳姆（Rostin Behnam）敦促国会“迅速采取行动”为数字资产设置“护栏”。 “我坚信，我们需要迅速采取深思熟虑的监管方法，在这些风险不断变化的快速增长市场中建立护栏。否则它们对客户来说仍将是高危领域，并可能给更广泛的金融体系带来越来越大的震动。”

 (编辑：金礼玮)