今年7月19日,黑龙江绥芬河市一家物流公司的一个包裹引起了警方的注意。邮包一般都会写有姓名、电话、地址,而这个邮包却只留有电话号码,而且邮寄的人也非常大胆,里面竟然是大量现金,民警怀疑是非法买卖外汇。
这个用黄色胶带封住的包裹,只留有一个电话号码,包裹里装的看着像美元,可谁会用快递邮寄大量美元呢?得到消息的绥芬河市公安局禁毒大队立即与经侦大队进行案件对接,为了弄清楚美金的来源,经侦大队民警立即打开了邮包。
包裹里装有两包美金,经点钞,一共是208600美金。据物流公司司机反映,这个人多次用物流车辆捎带这个包裹,公安部门立即成立专案组展开调查。
不过要找到非法买卖外汇组织,首先要通过现有的线索,找出邮寄人和接收人,侦查员先调取物流公司附近的视频,确定了送货人驾驶的是一辆白色轿车。
通过对该车辆车籍的调取,以及相关资料,民警锁定了犯罪嫌疑人,车主是一个名叫李某波的人,现居住在绥芬河市。
随后另一组侦查员根据包裹上收件人的电话进行调查,发现了犯罪嫌疑人发哥,居住在吉林省珲春市,并对其身份进行了确定。
确定了身份后,专案组立即兵分两路,一路对送货人李某波进行布控,另一路民警跟随物流公司的车,赶赴珲春抓捕接货人发哥。
找到了接货人发哥,这边民警马上控制了发货人,在绥芬河,蹲守在发货人李某波家楼下的侦查员,收到发哥被抓获的信息后,立即对李某波实施抓捕。
收货人发哥是李某波的姐夫,现居住在吉林省珲春市,在珲春市有自己的皮草公司。侦查员决定对发哥的居住地及公司进行搜查。就在民警搜查发哥的公司时,民警发现还有外籍人员来此兑换外币。
发哥交代,他曾经做过对俄贸易,手里有点卢布和美元,后来认识了吉林图门人老赵后,开始干起了非法买卖外汇的生意。侦查员立即驱车赶往距离珲春一百多公里外的图门,老赵的居住地。根据发哥交代的信息,侦查员发现老赵家一直没有人,但老赵的车却一直停在小区里,于是民警想到了一个好办法,打电话找人。
民警假装车辆发生剐蹭,用之前调查好的电话信息,联系到了这位神秘人老赵,果然几分钟后,老赵出现在了侦查员的面前。
经审讯,犯罪嫌疑人发哥、李某波和老赵如实供述了他们三人自年初以来在绥芬河市收集、倒卖美元、卢布、欧元、港币的违法犯罪行为。目前警方查扣包括美元、卢布、欧元、港币和人民币在内的多币种现金,折合人民币300多万元,案件正在进一步侦办中。
(视频来源:黑龙江都市《新闻夜航》 编辑:静静)
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