美国联邦监督机构“疫情防控问责委员会”1月30日发布一份报告,判断大约54亿美元的新冠疫情纾困资金可能遭身份可疑人员冒领。
这54亿美元资金于2020年4月至2022年10月间发放给受疫情影响的小企业及其雇员。疫情防控问责委员会梳理了超过3300万份贷款申请,发现超过6.9万个可疑的社会安全号码(SSN)。该号码类似于中国的居民身份证号码,按规定,须在申请贷款时提供。据美国全国广播公司新闻台报道,可疑社会安全号码既有并非由美国联邦政府发放的假号码,也有与姓名、出生日期信息不相符的号码,因而令人怀疑存在冒充身份型诈骗。
目前,拜登政府正针对多个援助项目的诈骗案例展开调查。共和党人主导的国会众议院监督与问责委员会定于2月1日就疫情纾困资金诈骗举行听证会。
(编辑:张浩男)
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